Webbc.ru

Веб и кризис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Центральный теневой рынок

ЦБ оценил теневой оборот московских рынков в 600 млрд руб.

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters. «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.

Все упомянутые представителем ЦБ оптово-розничные рынки контролируются Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — совладельцами группы компаний «Киевская площадь», в число активов которой входит также ТЦ «Европейский» и гостиница «Украина». Компания является крупнейшим рантье России по итогам 2017 года. По подсчетам журнала Forbes, выручка «Киевской площади» от сдачи в аренду коммерческой недвижимости составила в 2017 году $1,5 млрд. Представитель «Киевской площади» не ответил на вопросы РБК.

Прямыми собственниками оптово-розничных рынков «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» являются частные лица. «Фуд Сити» расположен на Калужском шоссе, в Новой Москве. Площадь агрокластера — 930 тыс. кв. м. Его собственник — ООО «Пламя», контролируемое пятью физлицами: Моше и Илюшей Юсиповыми, Людмилой Дергун, Ялчином Гасановым и Владимиром Ильяевым. Рынок «Садовод» на 14-м км МКАД принадлежит ООО «Флора и фауна». Владельцами последнего являются зять однокурсника и друга Владимира Путина Ильгама Рагимова — Араз Мехдиев, а также Наор Азраев, Давид Нисанов, Раши Ильяев и Шарон Юсифов. Рынок занимает несколько зданий, расположенных на территории около 60 га возле Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В Публичной кадастровой карте большая часть зданий отмечена как некапитальные строения, поэтому их точная площадь не указана. ТК «Москва» в районе Люблино занимает 194 тыс. кв. м. Он контрол​ируется ООО «Фирма Илион-Трейд», принадлежащим шести физлицам: Бен Цион Зараховичу и Роману Лазировичу Илиевым, Фариду Гершумову, Наору Азраеву, Шарону Юсифову и Эдику Ильяеву. Большинство этих физлиц являются также совладельцами и других компаний, входящих в «Киевскую площадь».

Больше в тени, чем на свету

Оценка ЦБ теневого оборота торговли в этих центрах на уровне 600 млрд руб. в месяц составляет 20–25% от ежемесячного оборота розничной торговли в России, по данным Росстата, и превышает объем розничной торговли в Москве. По итогам 2017 года статистическое ведомство оценивало объем розничной торговли в столице в 4,5 трлн руб. Месячный же оборот в течение года колебался в столице в пределах от 347 млрд до 486 млрд руб., а в целом по стране — 2,2–3,1 трлн руб.

В Минпромторге РБК не стали комментировать оценку Банка России, заявив, что используют в своей работе данные официальной статистики.

500–600 млрд руб. в месяц — справедливая оценка для оборота теневого сектора в целом по российской рознице, считает председатель правления — президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Московский регион в обороте теневой торговли может составлять, по его оценкам, 80–85%. Тот же «Фуд Сити» занимается оптовой торговлей, с него продукция расходится по близлежащим регионам», — отметил эксперт. «В целом в основном рынки формируют теневой оборот. А каков их объем, никто не скажет, он поэтому и называется теневым», — сказал Карпов.

Розничная нелегальная торговля, например рынки, в теневом обращении наличных денег, действительно, играют немаловажную роль, говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «Многие покупатели не требуют в таких точках чека, а предприниматели нередко пользуются незарегистрированными кассами. У таких торговых предприятий, как правило, совсем небольшой уставный капитал, и они часто после нескольких месяцев работы просто прекращают свое существование и начинают работать под другим юрлицом», — описывает эксперт схему работы на оптово-розничных рынках. Теневой оборот через такие компании оценить очень сложно, так как зачастую они работают полулегально: половину товаров продают по прозрачной схеме, а более маржинальные — по серой, утверждает Хестанов.

Вывод через криптовалюту

Названные ЦБ рынки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

​Отрицать факт того, что криптовалюты используются в оптово-розничной торговле, смысла нет, говорит руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко. «То, что китайские торговцы используют криптовалюту, не секрет: создаются анонимные электронные кошельки, код к которым отсылается получателю по электронной почте», — сказала она. Но как только криптовалюте дадут определение в России на законодательном уровне, сделав ее объектом гражданского права, такие денежные потоки будет легко контролировать, легче чем оборот налички, полагает она. И уже через несколько лет ситуация изменится в лучшую сторону.

Но если у Банка России есть доказательства того, что на «Садоводе» и других торговых площадках осуществляется продажа криптовалют на фиатную валюту, то это уголовно наказуемое преступление и этим должна заниматься прокуратура, считает Сидоренко. Вообще история с нарушениями на рынках давнишняя, напоминает она. «Там процветает очень много преступлений, связанных с миграционной политикой и отмыванием преступных доходов, и пора было давно в этом разобраться», — подытожила руководитель думской рабочей группы.

Как закрывали рынки в Москве

История крупных оптово-розничных вещевых и продовольственных рынков в России началась в 90-х годах, после распада СССР. Самые знаменитые из них находились в Москве — это Черкизовский рынок и рынок в Лужниках. Бороться с их существованием власти начали уже в 2000-х, делая акцент на том, что торговля на таких рынках плохо контролируется и налоги с этой деятельности практически не собираются, а также на наличии многочисленных нарушений в сфере санитарного, таможенного и миграционного законодательств.

Летом 2009 года московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба. По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью $2 млрд. Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.

Знаменитый столичный вещевой рынок в Лужниках прекратил свое существование с 1 июля 2011 года. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Михаил Орлов тогда рассказывал, что в ходе проверок на рынке было выявлено незаконное использование​ земельных участков, нарушения миграционного законодательства, норм противопожарной безопасности и технической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, а также целый ряд других нарушений. Взамен торговцам будут предложены свободные места на других рынках Москвы и Подмосковья, обещали власти.

Место Черкизовского рынка и «Лужников» вскоре заняли «Садовод» и торговый центр «Москва», говорили РБК ​​таможенные брокеры и ​предприниматели, импортирующие одежду и обувь. По словам собеседников РБК, оттуда оптовики развозят товар по всей стране.

Какие сферы лидируют на теневом рынке обналички

Строительство и торговля лидируют на теневом рынке обналички. По данным Центробанка, объем сомнительных операций за прошлый год составил 422 млрд руб. На девелопмент и оптово-рыночную торговлю приходится две трети незаконных финансовых операций. Тройку лидеров теневого рынка замыкает сфера услуг. По официальным данным, теневой рынок сжимается — в 2015 году ЦБ оценивал объемы обналички в 600 млрд руб.

Читать еще:  Рынок услуг синоним

Действия регулятора делают теневые операции менее выгодными, но платить налоги все еще дороже, отметил начальник управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин: «Строительство заказчиком средств, оптовая торговля и услуги — это поставщики средств. То есть оптово-розничные торговцы аккумулируют наличные средства, и уже по заказу стройки, так скажем, передают. Что касается стройки, тут все понятно: всегда есть потребность оплаты наемных сотрудников, которые работают на стройках, им необходим кэш, потому что компании хотят сэкономить на налогах. Оформление достаточно дорогостоящее. Существуют уже налаженные, понятные схемы. Но в целом рынок обналичивания, торговлей выручкой и кэшем достаточно гибкий, и про какую-то железную связку я бы говорить не стал. В принципе любая компания, у которой есть доступ к наличным, так или иначе может быть вовлечена. Но действия Центрального банка, направленные на борьбу с сомнительными операциями, в последние несколько лет крайне эффективны. Рынок это замечает. Я не думаю, что эти операции можно искоренить вовсе. Потому что, скорее всего, участники просто раздробятся, будут совсем маленькими суммами проводить такие операции. Пока что налоговые ставки по выплате заработной платы составляют 33% — это 13% НДФЛ и порядка 20% страховых взносов.

Но в любом случае действия, которые принимает Центральный банк, коммерческие банки ведут к тому, что работать на этом рынке становится все тяжелее».

Теневой сектор в строительстве будет только расти — так девелоперы будут компенсировать потери от ограничений на использование денег дольщиков. Об этом «Ъ FM» рассказал главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев: «Абсолютно отказаться вряд ли возможно. Потому что, увы, у нас не хватает на российском рынке рабочих, которые бы шли за какие-то умеренные деньги. Тут путь навстречу друг другу. Работник идет на это, не получая зарплату официально, готов работать за любые деньги, потому что он у себя там не нашел где-то работу, а застройщик экономит немалые деньги. Некоторое время назад проходили рейды, накрывали подпольные общежития и так далее. Сейчас этого стало меньше, но это есть. В следующем году, когда вступят в силу поправки, где нужно отказываться от долевого участия, где кредитные деньги будут дороже для застройщика, особенно переходный период, он будет еще с большим усердием экономить денежные средства. И один из рычагов экономии денег — это уход от налогов. Я боюсь, что нелегальная рабочая сила опять может захлестнуть наши в том числе большие стройки».

К чему приведет изменение ставки НДС

Застройщики не могут проводить все платежи официально из-за изъянов в законах. К тому же, уплата всех налогов сделает большинство проектов нерентабельными, рассказал «Ъ FM» бывший девелопер, основатель Mirax Group Сергей Полонский:

«Когда ты зарабатываешь, тебе и не страшно платить налоги. А если ты не зарабатываешь, неужели вы думаете, что все девелоперы вдруг стали обманщиками? Такого же не может быть: люди работали, работали и вдруг все стали жуликами. Да потому что стоимость кредитов резко выросла, а покупательская способность снизилась. Экономика настолько сжалась, что если бы девелоперы платили все налоги, которые есть, то по-хорошему все девелоперы, кроме тех, кто работает в Москве, должны закрыться и обанкротиться. Поэтому, наверное, используют разные варианты. Кроме того, рекламу нельзя провести официально, сложно официально провести проектирование и так далее. То есть само законодательство устроено в России таким образом, что компании выживают, как могут. Я уверен, что 90% денег, которые идут на обналичку, тратятся также на проекты. И если вы мне покажете девелоперов сейчас, которые очень богаты, то я удивлюсь».

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий о лобби застройщиков жилья и новых правилах игры на рынке

У ряда экспертов остались вопросы к данным ЦБ. Методику подсчета регулятор не раскрывает, поэтому неизвестно, насколько статистика отражает реальную ситуацию в теневом секторе, отметил партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин: «Мы не видим методику подсчета. А считают достаточно интересные вещи. Здесь можно посчитать реальные пропорции, только опросив экспертов, а количественные измерения здесь будут крайне некорректными. Допустим, Центральный банк неоднократно уже заявлял, что оптово-розничные рынки — это территория, где собирается наличность, которая в дальнейшем перепродается другим юрлицам, в том числе строителям.

А как посчитать, сколько на этих рынках было наличности и сколько из нее было перепродано?

Центральному банку это достаточно сложно посчитать, тем более что не всегда в данном случае участвует банковский сектор. И всегда существует люфт между тем, что проходит через банковский сектор, и что проходит без банковского сектора».

Борьба Центробанка с обналичиванием также затронула добросовестных бизнесменов. Например, под критерии сомнительных операций, подлежащих заморозке, стали чаще попадать транзакции малых компаний.

Центральный теневой рынок

Товары с Farfetch за бесценок

Брендовые вещи с farfetch. Лучший сервис от Хорвата!

  • 1 Тем
  • 286 Ответов

Топливные карты & Подарочные карты ЦУМА

Топливные и подарочные и карты за %

  • 2 Тем
  • 478 Ответов

100btc.pro — проверенный обмен электронных валют

Депозит 1000000 — 100% гарантия сохранности Ваших средств
Deposit 1,000,000 — 100% guarantee of the safety of your funds

  • 1 Тем
  • 157 Ответов

Подарочные карты re:Store & М.video от Romana

Продажа оптовых партий подарочных карты re:Store и M.video
Sale of wholesale parties of gift cards re:Store and M.video

  • 1 Тем
  • 199 Ответов

Надёжные дебетовые карты от Готти

Надёжные дебетовые карты банков РФ в наличии и под заказ
Reliable debit cards of Russian banks in stock and on order

  • 1 Тем
  • 17 Ответов

Подарочные карты Азбука Вкуса и Твой Дом

Подарочные карты с максимальным номиналом. Всегда в наличии. Скидка на ОПТ!

  • 1 Тем
  • 118 Ответов

Сигареты оптом от Свой Табак

Линейка РФ дубли. Весь ассортимент РБ оригинал. Болгария твердая и мягкая.
Ruler RF line. The entire range of RB is original. Bulgaria is hard and soft.

  • 1 Тем
  • 23 Ответов

Свернуть %s Ознакомительный раздел

Форум и правила работы

Правила работы на форуме, информация относительно рекламы и депозитов.

  • 10 Тем
  • 1 Ответов

Официальный Гарант-Сервис

Финансовый посредник обеспечивающий выполнение оговоренных условий с обеих сетевой сделки.

  • 4 Тем
  • 49 Ответов

Новости с большого экрана и слухи из сети.

  • 3 222 Тем
  • 3 939 Ответов

Свернуть %s Безопасность

Основы безопасности

Все что касается того, как не попасть в лапы большого брата.

  • 1 374 Тем
  • 6 173 Ответов

HACKING

Взлом компьютеров, сетей, программ, баз данных, веб-приложений. Уязвимости, эксплойты. Задавайте свои вопросы в области защиты и взлома сайтов, компьютеров, сетей, БД, программ и других объектов.

  • 2 961 Тем
  • 5 312 Ответов

Свернуть %s MoneyMaking

Зарабатывание денег, как это делается

  • 154 Тем
  • 681 Ответов

Бесплатные схемы заработка

Мир не без добрых людей.

  • 384 Тем
  • 1 423 Ответов

Платные схемы заработка

Авторские схемы заработка выставленные на продажу.
Все схемы в данном разделе проходят проверку у доверенного лица администрации.

  • 645 Тем
  • 3 988 Ответов
  • Закрытый форум

Банки и денежные переводы

Вся банковская деятельность.
Обналичивание средств, транзит, конвертация, кредитование.

  • 7 849 Тем
  • 13 873 Ответов

Инвестирование

Инвестиции в белый/серый/черный бизнес.
Статьи, обсуждения, предложения.

  • 376 Тем
  • 2 249 Ответов

Допинг для мозга

Статьи и обсуждения препаратов улучшающих мозговую деятельность.

  • Тем
  • Ответов
  • Закрытый форум

Свернуть %s Кардинг

Библиотека кардера

Кладезь информации для становления в кардинге

  • 3 718 Тем
  • 13 474 Ответов
  • Закрытый форум

Вещевой кардинг

Все о онлайн покупках в интернете за счет великодушных капиталистов.
дропы, чеки, сканы, шопы, стафф, картон и.т.д.

  • 3 642 Тем
  • 6 492 Ответов
  • Закрытый форум

Реал кардинг

Реальный кардинг и скимминг: скиммеры, энкодеры, пинпады, камеры, пластик, дампы, пины, банкоматы и пр. А также доки, сканы.

  • 1 406 Тем
  • 2 927 Ответов
  • Закрытый форум

Ботнеты, кодинг, загрузки

Лучшие статьи раздела.

  • 319 Тем
  • 4 814 Ответов
  • Закрытый форум

Реал кардинг

Реальный кардинг и скимминг: скиммеры, энкодеры, пинпады, камеры, пластик, дампы, пины, банкоматы и пр. А также доки, сканы.

  • 587 Тем
  • 10 327 Ответов
  • Закрытый форум

Вопросы новичков

Все что нужно знать для начала становления в нашем бизнесе.
All you need to know to start formation in our business.

  • 1 047 Тем
  • 15 487 Ответов
  • Закрытый форум

Обналичка

Вывод денег из различных платёжных систем и не только.
About withdrawing money from payment systems and not only.

  • 642 Тем
  • 3 487 Ответов
  • Закрытый форум

Платежные системы

Советы и методы по работе с платёжными системами.
Methods and advices about working with payment systems.

  • 543 Тем
  • 80 146 Ответов
  • Закрытый форум

Основы мироздания

Все что нужно знать для того чтобы остаться анонимным в сети
и не попасть в лапы правосудия.
All you need to know to stay anonymous in network

  • 134 Тем
  • 975 Ответов
  • Закрытый форум

Свернуть %s Закрытый раздел

Card World Club

Закрытый раздел, только для верифицированных участников.
По вопросам верификации и получения доступа писать модератору BLOOMBERG.

  • 391 Тем
  • 3 558 Ответов
  • Закрытый форум

Социальная инженерия

Методы управления действиями человека без применения технических средств и магии.

  • 785 Тем
  • 2 699 Ответов
  • Закрытый форум

Круглый стол.

Раздел для администрации Card World Club

  • 42 Тем
  • 11 589 Ответов
  • Закрытый форум

Свернуть %s Торговая площадка

Проверенные сервисы

  • 11 Тем
  • 150 Ответов
Читать еще:  Прогнозы для бинарных опционов

Удостверения личности

Купля/Продажа: паспорта, ВУЛ, свидетельства о рождении/смерти, загранпаспорта, права, сканы, СНИЛС, удостверения госслужб.

  • 907 Тем
  • 2 307 Ответов

Дебетовые карты и электронные кошельки

Купля/продажа банковских карт, электронных кошельков и других инструментов для обналичивания денег.

  • 2 439 Тем
  • 3 723 Ответов

Свернуть %s Поиск и предложения работы

Поиск и предложения работы

  • 2 972 Тем
  • 3 595 Ответов

Свернуть %s Флуд

Cвободное общение

Разговоры о всем, кроме политики

  • 2 632 Тем
  • 16 716 Ответов

×Реклама

Последние сообщения:

  • Подарочные Карты Азбука Вкуса И Твой Дом
    Форум:: Подарочные карты Азбука Вкуса и Твой Дом
    Автор:: Англичанин
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Представляю вашему вниманию сервис по продаже карт Азбука Вкуса и Твой Дом. Азбука Вкуса: только 50 000р — цена 23 000р. При покупке от 3х карт цена 18 000р (других балансов нет и не ожидается) Правила пользовани.
    Просмотров 12 362 Ответов: 118
    Последний ответ:: porkapop
  • Топливные Карты
    Форум:: Топливные карты & Подарочные карты ЦУМА
    Автор:: G63
    КЛИКАБЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ: Телеграм: @G63_cards WhatsApp: 79619318832 Личные Сообщения >>ТЕМА ПО КАРТАМ ЦУМ
    Просмотров 159 895 Ответов: 414
    Последний ответ:: LightCasher
  • [Продам] Подарочные Карты re:Store & M.video Опт
    Форум:: Подарочные карты re:Store & М.video от Romana
    Автор:: Roman
    Бескомпромиссно выгодное предложение для желающих закупаться качественными товарами за бесценок! Вашему внимание представляются подарочные карты М.Видео и re:Store Прошу внимательно ознакомиться с указанной информацией и только после этого задават.
    Просмотров 37 082 Ответов: 199
    Последний ответ:: Pakos
  • [Shopsocks5.com] Service Socks5 Cheap
    Форум:: HACKING
    Автор:: Shopsocks5com
    [Shopsocks5.com] Service Socks5 CheapPayment Instantly Perfectmoney, Bitcoin, Wmtransfer, BTC-E ( Please click Buy Socks)Check Socks Online http://shopsocks5.com/check/ Our proxy service offers you a solution to Internet anonymity.
    Просмотров 1 Ответов: 0
    Последний ответ:: Shopsocks5com
  • Товары С Farfetch За 35%
    Форум:: Товары с Farfetch за бесценок
    Автор:: ХОРВАТ
    Сервис по щипу вещей от Хорвата Farfetch за 35% Покупаем практически любые товары с Farfetch. Делаем практически любые наименования, в том числе часы, в том числе Rolex стоимостью до 15 000$ . Исключения составляют вещи дороже 15.
    Просмотров 187 761 Ответов: 286
    Последний ответ:: desmont

Последние темы

Shopsocks5com — 05 Апр. 2020 19:30

Stormy — 28 Фев. 2020 08:20

dichvusocks.us — 27 Фев. 2020 04:25

goopygoopy — 07 Фев. 2020 12:42

Mark Rich — 05 Сен. 2019 06:33

Полезные ссылки

Популярные теги

  • 136 060 Всего сообщений
  • 25 711 Пользователей
  • Eddielef Новый участник
  • 12 743 Рекорд посещаемости

Пользователей онлайн: 958 (за последние 10 минут)

865 пользователей, 90 гостей, 3 анонимных (Полный список)

ЦБ оценил теневой оборот московских рынков в 600 млрд руб.

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters. «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.

Все упомянутые представителем ЦБ оптово-розничные рынки контролируются Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — совладельцами группы компаний «Киевская площадь», в число активов которой входит также ТЦ «Европейский» и гостиница «Украина». Компания является крупнейшим рантье России по итогам 2017 года. По подсчетам журнала Forbes, выручка «Киевской площади» от сдачи в аренду коммерческой недвижимости составила в 2017 году $1,5 млрд. Представитель «Киевской площади» не ответил на вопросы РБК.

Прямыми собственниками оптово-розничных рынков «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» являются частные лица. «Фуд Сити» расположен на Калужском шоссе, в Новой Москве. Площадь агрокластера — 930 тыс. кв. м. Его собственник — ООО «Пламя», контролируемое пятью физлицами: Моше и Илюшей Юсиповыми, Людмилой Дергун, Ялчином Гасановым и Владимиром Ильяевым. Рынок «Садовод» на 14-м км МКАД принадлежит ООО «Флора и фауна». Владельцами последнего являются зять однокурсника и друга Владимира Путина Ильгама Рагимова — Араз Мехдиев, а также Наор Азраев, Давид Нисанов, Раши Ильяев и Шарон Юсифов. Рынок занимает несколько зданий, расположенных на территории около 60 га возле Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В Публичной кадастровой карте большая часть зданий отмечена как некапитальные строения, поэтому их точная площадь не указана. ТК «Москва» в районе Люблино занимает 194 тыс. кв. м. Он контрол​ируется ООО «Фирма Илион-Трейд», принадлежащим шести физлицам: Бен Цион Зараховичу и Роману Лазировичу Илиевым, Фариду Гершумову, Наору Азраеву, Шарону Юсифову и Эдику Ильяеву. Большинство этих физлиц являются также совладельцами и других компаний, входящих в «Киевскую площадь».

Больше в тени, чем на свету

Оценка ЦБ теневого оборота торговли в этих центрах на уровне 600 млрд руб. в месяц составляет 20–25% от ежемесячного оборота розничной торговли в России, по данным Росстата, и превышает объем розничной торговли в Москве. По итогам 2017 года статистическое ведомство оценивало объем розничной торговли в столице в 4,5 трлн руб. Месячный же оборот в течение года колебался в столице в пределах от 347 млрд до 486 млрд руб., а в целом по стране — 2,2–3,1 трлн руб.

В Минпромторге РБК не стали комментировать оценку Банка России, заявив, что используют в своей работе данные официальной статистики.

500–600 млрд руб. в месяц — справедливая оценка для оборота теневого сектора в целом по российской рознице, считает председатель правления — президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Московский регион в обороте теневой торговли может составлять, по его оценкам, 80–85%. Тот же «Фуд Сити» занимается оптовой торговлей, с него продукция расходится по близлежащим регионам», — отметил эксперт. «В целом в основном рынки формируют теневой оборот. А каков их объем, никто не скажет, он поэтому и называется теневым», — сказал Карпов.

Читать еще:  60 секунд бинарные опционы

Розничная нелегальная торговля, например рынки, в теневом обращении наличных денег, действительно, играют немаловажную роль, говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «Многие покупатели не требуют в таких точках чека, а предприниматели нередко пользуются незарегистрированными кассами. У таких торговых предприятий, как правило, совсем небольшой уставный капитал, и они часто после нескольких месяцев работы просто прекращают свое существование и начинают работать под другим юрлицом», — описывает эксперт схему работы на оптово-розничных рынках. Теневой оборот через такие компании оценить очень сложно, так как зачастую они работают полулегально: половину товаров продают по прозрачной схеме, а более маржинальные — по серой, утверждает Хестанов.

Вывод через криптовалюту

Названные ЦБ рынки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

​Отрицать факт того, что криптовалюты используются в оптово-розничной торговле, смысла нет, говорит руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко. «То, что китайские торговцы используют криптовалюту, не секрет: создаются анонимные электронные кошельки, код к которым отсылается получателю по электронной почте», — сказала она. Но как только криптовалюте дадут определение в России на законодательном уровне, сделав ее объектом гражданского права, такие денежные потоки будет легко контролировать, легче чем оборот налички, полагает она. И уже через несколько лет ситуация изменится в лучшую сторону.

Но если у Банка России есть доказательства того, что на «Садоводе» и других торговых площадках осуществляется продажа криптовалют на фиатную валюту, то это уголовно наказуемое преступление и этим должна заниматься прокуратура, считает Сидоренко. Вообще история с нарушениями на рынках давнишняя, напоминает она. «Там процветает очень много преступлений, связанных с миграционной политикой и отмыванием преступных доходов, и пора было давно в этом разобраться», — подытожила руководитель думской рабочей группы.

Как закрывали рынки в Москве

История крупных оптово-розничных вещевых и продовольственных рынков в России началась в 90-х годах, после распада СССР. Самые знаменитые из них находились в Москве — это Черкизовский рынок и рынок в Лужниках. Бороться с их существованием власти начали уже в 2000-х, делая акцент на том, что торговля на таких рынках плохо контролируется и налоги с этой деятельности практически не собираются, а также на наличии многочисленных нарушений в сфере санитарного, таможенного и миграционного законодательств.

Летом 2009 года московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба. По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью $2 млрд. Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.

Знаменитый столичный вещевой рынок в Лужниках прекратил свое существование с 1 июля 2011 года. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Михаил Орлов тогда рассказывал, что в ходе проверок на рынке было выявлено незаконное использование​ земельных участков, нарушения миграционного законодательства, норм противопожарной безопасности и технической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, а также целый ряд других нарушений. Взамен торговцам будут предложены свободные места на других рынках Москвы и Подмосковья, обещали власти.

Место Черкизовского рынка и «Лужников» вскоре заняли «Садовод» и торговый центр «Москва», говорили РБК ​​таможенные брокеры и ​предприниматели, импортирующие одежду и обувь. По словам собеседников РБК, оттуда оптовики развозят товар по всей стране.

Производители: Теневой рынок снижает выпуск легальных сигарет в России

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили агентству «Прайм» представители крупнейших российских производителей. Увеличение теневого рынка может приводить к миллиардным потерям бюджета, и для борьбы с этим, по мнению компаний, требуется усиление контрольных мер.

По данным Росстата, производство сигарет в России в 2019 году упало на 11,1% по сравнению с 2018 годом — до 229 миллиардов штук. Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко отметил, что снижение объема рынка сигарет наблюдается в течение нескольких лет.

«По нашим оценкам, в 2019 году общий объем рынка сократился на 8% по сравнению с 2018 годом. Сокращение вызвано целым рядом причин, среди которых — в том числе отказ от курения, переход курильщиков на альтернативные продукты с пониженным риском. Но основной фактор — конечно же, продолжающийся рост объемов нелегальной продукции: по данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2019 года доля нелегальной продукции на российском рынке составила уже 15,6%», — сказал Слипченко.

Нелегальные сигареты из-за неуплаченных акцизов дешевле, и именно поэтому часть россиян переходит на их потребление. Директор по связям с госорганами JTI Россия Василий Груздев указывает, что средняя цена пачки сигарет в России в 2019 году составляла 115 рублей, из которых не менее 62 рублей составляет акциз и НДС, тогда как нелегальные сигареты стоят в среднем 50 рублей за пачку.

Ставки акцизов на табак в России выросли

«Если мы говорим о сокращении только легального рынка, то среднее падение составляет 7-8% в год. Производство «БАТ Россия» в прошлом году сократилось на 3,6% и составило 47,39 миллиарда штук. Главная причина сокращения — резкий рост нелегальной торговли сигаретами», — рассказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.

Она указывает, что потребители переключаются на дешевый нелегальный продукт в попытке сэкономить: их доходы не растут так быстро, как акцизы на табак.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова также называет переход на нелегальную продукцию определяющим фактором падения объемов выпуска. В то же время, по ее словам, снижение производства не является фактором дополнительного повышения цен на сигареты, по крайней мере, в сегменте «эконом».

«Чтобы не допустить перехода потребителя на нелегальные сигареты, цены на нашу продукцию в 2020 году будут увеличены минимально: на сумму возросших налогов и затрат на маркировку», — отметила Миртова.

Производители предлагают ряд мер для борьбы с увеличением нелегального рынка. «Для стабилизации ситуации необходимо в первую очередь ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах», — сказала Гуськова из «БАТ Россия». В свою очередь Слипченко из PMI указал, что замедлению темпов роста объемов нелегальной продукции должны способствовать предсказуемость налоговой политики, введение обязательной цифровой маркировки, усиление контрольных и надзорных мер.

При этом рост рынка нелегальных сигарет — достаточно «дорогое» явление для российского бюджета. «Потери федерального бюджета, по экспертным оценкам, составили в прошлом году более 100 миллиардов рублей. Необходимы срочные изменения законодательства и усиление правоприменения для решения этой проблемы», — подчеркнул директор по связям с госорганами JTI Россия Груздев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector